Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, arrestato alle Bahamas dopo che gli Stati Uniti hanno sporto denuncia penale.
Sembra che Sam Bankman-Fried, l’amministratore delegato di FTX messo sotto accusa, non testimonierà davanti al Congresso. L’ufficio del procuratore generale delle Bahamas ha annunciato lunedì 12 dicembre che Bankman-Fried è stato arrestato e probabilmente sarà estradato in breve tempo negli Stati Uniti per essere processato. L’ufficio del Procuratore Generale ha fatto notare che l’arresto è avvenuto dopo aver “ricevuto una notifica formale da parte degli Stati Uniti che hanno presentato accuse penali contro Sam Bankman-Fried e probabilmente chiederanno la sua estradizione”.
La notizia dell’arresto non dovrebbe sorprendere più di tanto, visto che venerdì scorso il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di stare esaminando “da vicino” il suo ruolo nel recente crollo della borsa multimiliardaria di criptovalute, che potrebbe danneggiare più di un milione di singoli investitori. I funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con il team fallimentare della borsa di criptovalute per discutere se FTX avesse spostato impropriamente centinaia di milioni di dollari prima della dichiarazione di fallimento dello scorso novembre.
Bankman-Fried avrebbe dovuto testimoniare davanti al Congresso presso la Commissione per i servizi finanziari della Camera oggi 13 dicembre. Tuttavia, come ha spiegato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in un tweet di lunedì, Bankman-Fried è stato preso in custodia “sulla base di un’accusa secretata“, che sarà rivelata e spiegata in mattinata.
“È chiaro che ho fatto molti errori. Ci sono cose che darei qualsiasi cosa per poterle rifare”, ha recentemente cercato di spiegare Bankman-Fried al New York Times. “Non ho mai cercato di frodare nessuno”.
Anche il governo delle Bahamas è accusato di collusione – non dal Dipartimento di Giustizia, ma dalla stessa FTX. I legali della società hanno affermato lunedì (prima della notizia dell’arresto) che le Bahamas, in quanto entità governativa, hanno colluso con Bankman-Fried per aiutare a spostare i fondi illeciti provenienti da tutte quelle transazioni sospette avvenute poco prima della bancarotta in portafogli di criptovalute controllati dai regolatori delle Bahamas.
Bankman-Fried si è dimesso dal ruolo di CEO di FTX a novembre ed è stato sostituito da John J. Ray III. Nelle sue osservazioni preparate per le udienze del Congresso di martedì, ora rinviate, Ray ha dipinto un quadro desolante della gestione e delle operazioni di FTX in fase avanzata.
Afferma che FTX si è lanciata in una spesa di 5 miliardi di dollari tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, “acquistando una miriade di aziende e investimenti, molti dei quali potrebbero valere solo una frazione di quanto sono stati pagati”, oltre a effettuare numerosi prestiti e pagamenti per oltre 1 miliardo di dollari “a persone interne”. Questi fondi sono stati anche mescolati con il denaro dell’altra impresa di Bankman-Fried, Alameda Research, che ha anche utilizzato i fondi dei clienti per impegnarsi in operazioni di trading ad alto rischio.
A seconda di ciò che l’ufficio del Procuratore distrettuale renderà noto domani, Bankman-Fried potrebbe finire in galera per molto tempo. Una frode telematica e bancaria di questa portata, secondo un gruppo di avvocati della CNBC, metterebbe Bankman-Fried a rischio di ergastolo senza condizionale.
